lunedì 11 aprile 2016

Gli USA grandi assenti nell'affaire Panama Papers.

Le rivelazioni del momento sembrano risparmiare gli americani che non hanno effettivamente bisogno di domicili per le loro società off-shore a Panama. Hanno tutto ciò che serve a casa loro. 

https://www.rawstory.com/2016/04/heres-why-so-few-americans-appear-in-the-panama-papers/

Solo una manciata di americani sono stati finora beccati per aver incanalato una parte del loro patrimonio in paradisi fiscali e società offshore, con l'aiuto del famoso studio legale panamense Mossack Fonseca. 

David Geffen, magnate di musica e co-fondatore della DreamWorks film con Steven Spielberg, è menzionato nella "Panama Papers", ma nessun pesce  grosso o politico americano, o capo di qualche grande banca risulta associato con lo scandalo. 

"Ci sono molti americani, ma sono individui per lo più privati", dice Marina Walker Guevara, vice direttore del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) che ha coordinato l'inchiesta giornalistica per questa massiccia fuga di documenti. 

Sono allora, forse, gli Stati Uniti delle colombe bianche rispetto alla trasparenza finanziaria? Tutt'altro. "Ciò non significa che il paese sia collocato al di fuori del sistema off-shore. É anche un giocatore importante", risponde la signora Walker Guevara. 

La loro assenza in "Panama Papers", pertanto, non è garanzia di rispettabilità e potrebbe prima essere spiegata con una certa riluttanza a rivolgersi a un lontano paese di lingua spagnola, mentre altre opzioni per i più ricchi sono a portata di mano.

Le isole del tesoro"Gli americani hanno così tanti paradisi fiscali a cui rivolgersi", dice Nicholas Shaxson, autore di 'Le isole del tesoro, indagine sulla finanza neoliberistaI paradisi fiscali sono infatti la faccia meno conosciuta, ma più centrale, della rete finanziaria mondiale: solo per fare un esempio, più di metà del commercio mondiale e gran parte di mutui e prestiti passano per questi luoghi, almeno “nominalmente” (da Feltrinelli comm.)

La Cayman e le Isole Vergini Britanniche, vicine e inglesi, vengono subito in mente, ma gli americani che vogliono mantenere il segreto sulle loro attività, infatti, non hanno nemmeno bisogno di lasciare il proprio paese. (Vedi anche il sito treasure islands)

Stati come Delaware o Wyoming offrono la possibilità per poche centinaia di dollari, di creare società di comodo, senza dover identificare chi sia il vero beneficiario. 

A peggiorare le cose, le banche degli Stati Uniti sono certamente obbligate a "conoscere i loro clienti", ma possono ignorare questa esigenza e aprire un conto a nome di queste società offshore, garantendo discrezione totale ai veri proprietari. 

Il Tesoro degli Stati Uniti si è impegnato a chiudere queste falle, utilizzate dai contrabbandieri di armi e di droga, tanto da collocarli al terzo posto tra le zone più opache ... molto più avanti di Panama City, la classificazione stabilita annualmente dal Tax Justice Network

"Stiamo definendo le norme", dice un portavoce per la divisione del Tesoro incaricato della lotta contro la criminalità finanziaria (FinCEN).

Un altro motivo, forse più virtuoso, può spiegare il basso numero di americani presenti nel "Panama Papers".

Preoccupati dagli scandali che avevano coinvolto le banche svizzere, gli Stati Uniti, negli ultimi anni, hanno notevolmente ampliato il loro arsenale nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale e non esiteranno a imporre pesanti sanzioni ai trasgressori. 

Risultato, secondo Shaxson: "Alcuni paradisi fiscali sono terrorizzati dall'avere clienti degli Stati Uniti perché sanno che gli Stati Uniti hanno i mezzi per far loro del male". 

Gli Stati Uniti hanno in particolare preso di mira le banche svizzere, che ora si mostrano riluttanti ad avere clienti degli Stati Uniti per paura di violare i loro obblighi e incorrere in pesanti sanzioni. 

Come già sappiamo, per orchestrare l'evasione fiscale da parte dei clienti statunitensi, UBS e Credit Suisse aveva sopportato rispettivamente multe di $ 780.000.000 e di $ 2.6 miliardi. 

Nonostante queste spiegazioni, il basso coinvolgimento degli americani ha alimentato le ipotesi secondo le quali le "Panama Papers" sarebbero stati orchestrate dalla CIA per destabilizzare alcuni paesi, tra cui la Russia. 

"Le autorità russe vedono la CIA dietro tutti i loro critici", afferma Walker Guevara, il che non esclude che 11,5 milioni di documenti "Panama Papers" alla fine offrano rivelazioni sorprendenti anche contro gli americani. 

"É una massa enorme di documenti e può darsi che vi sia ancora qualcosa di nascosto che non abbiamo ancora scoperto".

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vedi anche
Censura sulle informazioni Panama Papers. "Cancellate tutto"

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